Elmondom mi történt nagy valószínűséggel. Nem konteo-gyáros vagyok, csak ismerős a történet.
Adott egy jelentős lopott összeg, amit legalizálni kell (pénzmosás). Nagyságrendjéből ítélve nem lehet egy, vagy több magánszemély tulajdona, inkább valamiféle pénzalap! Ez valamilyen szervezet, bűnszervezet titkos és törvénytelenül szerzett pénzalapja! Mindenki tippelhet, melyik szervezetről lehet szó, de ennek eldöntése a magyar bűnüldöző hatóságok és még inkább az ügyészség dolga lenne. Ha akarnának nyomozni az ügyben ugyebár...
Egy ekkora pénzösszeg legalizálásának egyik legkönnyebb módja, ha államkötvényt vásárolnak rajta. Államkötvény jegyzésekor nem vizsgálják annak forrását, a lejáró államkötvények esetén az automatikusan legálisnak számít, utána senki nem érdeklődik. Magyarországon....
Más országokban tőlünk nyugatabbra azért nem ilyen egyszerű a történet, ott vállalkozásokon keresztül meg kell forgatni.
Kell tehát egy noname stróman. Ez lenne az egyelőre meg nem nevezett hölgy szerintem, aki egy számára hatalmas összegért, mondjuk néhány millió forintért vállalja, hogy a nevét adja a dologhoz. A megbízó természetesen nem bíz semmit a véletlenre, ezért bebiztosítja magát, hogy a stróman számára ne legyen lehetősége visszaélni a helyzetével. Vagyonkezelésre vonatkozó szerződésekkel biztosítja, hogy a stróman tényleg csak névleg legyen a pénz tulajdonosa.
Itt jön a képbe, a közjegyzői okiratba foglalt szerződés, ami a "szervezet" egy megbízható embere részére, akit nevezzünk jelen esetben Kósa Lajos pénztárosnak, teljes felügyeletet szerez a pénz felett, azaz bármit megtehet vele a "tulajdonosnak látszó" stróman bármiféle hozzájárulása nélkül.
Ez egy nagyon ismert módja a pénzmosásnak! Ha valakinek van befolyása a nyomozó hatóságok felett, annak számára atombiztos módszer!
Tovább megyek. Én aggódom a csengeri hölgy egészségi állapota miatt... Ekkora összegek és ilyen maffia módszerek esetén még egy ember élete nem számít!
Nyilván az MFB nem fog kiadni banktitkokat, mégpedig létezett-e, létezik-e ilyen számla, végrehajtotta-e a megbízást az államkötvények vásárlására vonatkozóan és azok az államkötvények vajon nem lettek-e időközben visszavásárolva az állam által?
Kell ehhez egy rendszerváltás...
Teljességgel hihető, hogy a botrány kirobbanása mögött Simicska áll! 2013-ban amikor az ügy elkezdődött, Simicska még a Fidesz pénzügyeinek a középpontjában állt. A gecigate 2015-ben robbant ki. Ha tehát valaki a titkos pénzalapról tényszerű adatokkal, sőt akár az említett közjegyzői okirat példányával rendelkezett, az minden bizonnyal személyesen Simicska Lajos!